(Yicai Global) 12月11日-上海警察は、700億人民元 (107億米ドル) 相当の民間チャネルを介した海外先物の違法取引を含む58件の事件を解決しました。

中国全土で90人の容疑者が逮捕され、49人の犯罪組織が傍受されたと上海警察は昨日述べた。

容疑者は、規制当局の承認なしに先物取引を行ったこと、当局を回避するために民間開発のソフトウェアを使用したこと、外国為替管理の秩序を混乱させたことで非難されている違法な手段で投資家の人民元を米ドルに変更し、投資家が海外市場を理解していないことを利用して、投資家をだまして誤った先物で取引することによってインデックス。

上海警察は1月、犯罪者のグループが国内投資家に違法な外国先物取引に従事するよう求めていると情報を漏らしたと軍は述べた。海外先物取引は本土では許可されておらず、中国の先物会社の香港支店を通じてのみ可能です。

その後の調査で、警察は、地元企業が開発した取引ソフトウェアを使用して、クライアントに海外先物への投資と取引手数料の獲得を調査しているウーという名前の男性に出くわしました。

ウーと彼のギャングは、トランザクションごとに約CNY50 (USD7.6) を稼ぐことができました。彼らは約1,000人の顧客を1億2900万元 (1970万米ドル) の詐欺に誘い込みました。

警察はまた、2017年から香港市場で海外先物取引を対象としたソフトウェアを使用しており、違法な国境を越えた取引チャネルを開発していたFangという名前の別の容疑者を追跡しました。

さらに56件の事件が発見され、裁判にかけられていると警察は述べた。

編集者: キム・テイラー