(Yicai Global) 5月20日-中国の国家外貨管理局は本日、17件の外国為替違反を発表しました。

1件の事件は、広州の国際貿易会社が9,290万米ドルを海外に不法に送金したとして3,730万元 (540万米ドル) の罰金を科されたことに関するものです。関係する金額とペナルティはどちらもこれまでで最大のものです。

これは、今年の国の外国為替ウォッチドッグによる違反の最初の出版物です。SAFEの通知によると、広州を拠点とするYangfan Tradingは、2016年5月から2017年6月までの間に偽造バウチャーおよび偽造取引を通じて9,300万米ドルを海外に送金しました。

南京銀行、中国農業銀行、中国工商銀行、工業銀行、中国商人銀行は、企業が外国為替規則を回避または回避することを容認または支援したと規制当局は発表し、合計で450万元を清算しました。

規制当局はまた、6つの違法な個人外国為替取引を明らかにしました。A容疑者1ケース容疑支払わCNY312万不法外国為替購入する購入する特性間海外February 2011とOctober 2015と罰金だったCNY25。関係する金額は6つのケースで最大です。

中国の外国為替当局は、怪しげな外国為替取引と裁定取引の取り締まりに焦点を当て、合法的な外国為替取引と定期的な国境を越えた取引と支払いを引き続き支援すると、SAFEはYicai Globalに語った。

編集者: Dou Shicong、Ben Armour