(Yicai Global) 8月1日-中国の国家外貨管理局 (SAFE) は、9つの銀行による外国為替規制の違反を初めて公に発表しました。SAFEは以前、偽の取引や地下銀行を通じて国外に不法に資金を送金した非金融会社や個人を罰しましたが、銀行による不正行為が初めて開示されました。

中国の外国為替規制当局は、先週の金曜日に公式ウェブサイトを通じて違法な外国為替取引を発表しました。9つの銀行の地方支店が外国為替規制に違反していることが判明し、違法取引の価値は合計3億5900万米ドルでした。規制当局は、銀行に970,000米ドルの不正行為の罰金を科しました。

罰せられた銀行のうち、Industrial Bank Co. [SHA:601166] は、地元の支店の1つが合計1億6,200万米ドルの15の外国貿易取引に対してデューデリジェンスチェックを実施できなかったため、133,470米ドルの罰金を科せられました。。すべての取引は偽の取引であることが判明しました。

他の8行は、China Minsheng Banking Corporation Ltd. [SHA:600016] 、Bank of Ningbo Co. [SHE:002142] 、Ping An Bank Co. [SHE:000001] 、China Construction Bank Corporation [SHA:601939] 、Hengfeng Bank、重慶農村商業銀行の地方支店と中国農業銀行の2つの地方支店 [SHA:601288]。

SAFEのオンラインリリースには、企業が1億5,000万米ドル、個人が7,426万米ドルで行った16件の違法な外国為替取引も含まれていました。