(Yicai Global) 9月2日-ピアツーピア融資プラットフォームの運営者が違法な資金調達の疑いを受けた後、Zendai Groupの創設者であるDai Zhikangが先週上海警察に引き渡されました。

上海を拠点とする会社のゼネラルマネージャー兼法定代理人でもあるダイは、ゼンダイが投資家に返済できない資金のプールや不正流用などの違法行為に従事したことを認めた、と警察は昨日述べた。投資家は警察の公式WeChatアカウントを通じて被害者として登録できると声明は付け加えた。

警察はまた、41人に対して強制措置を講じ、関係する資産を押収しました。中国の法律に基づく強制措置には、保釈、自宅軟禁、一時的な拘留、差し戻しが含まれます。

ZendaiのP2P貸し手であるLaocaibaoは、近年問題を抱えたセクターを圧倒している問題の餌食になっています。政府の許可を受けていなかったZendaiは、Laocaibaoとその実店舗のZendai Asset Managementの支店を通じて、未知の一般市民から不法に預金を受け取りました。

Zendai InvestmentConsultingとLaocaibaoはどちらも、Zendai Creative and Cultural Developmentの融資プラットフォームであると警察は声明で述べています。Zendai Creative and Cultural Developmentは、Zendai Groupとして事業を行っています。すべての資金は事件に関係するお金であり、借り手は依然として返済義務を履行しなければならない、と警察は付け加えた。

2011年に設立されたZendai Investment Consultingは、中国全土の70以上の都市に約125の子会社を持ち、2017年には最大約60億円 (8億3800万米ドル) の資産を管理しました。Laocaibaoの融資残高は、5年前の設立以来合計296億元で、今年7月には50億元に達しました。

Laocaibaoは融資を停止し、顧客をプラットフォームに導いたZendaiの投資部門はスタッフを手放したと金融メディアCaixinは報じた。

Laocaibaoを運営する上海Zendai Aite Financial Information Serviceは、元ファンドマネージャー兼不動産開発業者のDaiが管理するZendaiGroupの一部門です。貸し手と借り手を一致させるLaocaibaoは、ローンに独自の資金を使用しません。

編集者: ベンアーマー