(Yicai Global) 11月5日-中国人民銀行は、違法な金融取引を抑制することを目的とした2年間のパイロットスキームで、河北省と浙江省、および深セン市での多額の現金引き出しに制限を設ける。

現金以外の支払いは近年急速に増加しているが、大規模な現金取引も増加している、と中央銀行は本日の声明で述べた。これらの金額は、汚職、脱税、マネーロンダリングなどの犯罪に関与する可能性があります。

PBOCは、多額の現金引き出しと預金の登録と分析システムを設定し、河北省、浙江省、深センのさまざまなセクターでの実質的な現金取引を監督すると述べた。

3か所の企業銀行の顧客は、50万元 (71,368米ドル) を超える現金の引き出しを申請する必要があると声明は述べています。個人口座のしきい値は、河北省、深セン、浙江省でそれぞれ100,000人民元 (14,275米ドル) 、200,000人民元、300,000人民元に設定されています。

第一段階では、河北省での大規模な現金ベースのビジネスを抑制することに重点が置かれます。これには、商業銀行、興台市の不動産セクター、秦皇島市の医療分野が含まれます。

試験が成功すると、焦点は浙江省と深センに移ります。PBOCは、浙江省での卸売および小売販売、不動産取引、自動車取引、建設に使用される現金割当を確認します。

深センでは、中央銀行が個人口座からの大規模な現金取引を調査し、実質的な国境を越えた現金取引と香港での中国人民元の現金事業の監視を強化します。

徐々に、これらの規制はさまざまな業界や地域に拡大されます。PBOCはまた、個人所得報告メカニズムを実装するために適切な都市を選択します。