(Yicai Global) 2月9日-中国の中央銀行は、口座管理違反のために99ビルに100万元 (158万米ドル) の罰金を科しました。今年、サードパーティの決済プロバイダーに平手打ちされたのは、1,000万元を超えるマネーロンダリング防止の罰金です。

中国人民銀行の上海支店は、顧客の身元の確認の失敗や不十分な清算管理を含む4つの違反により、99ビルに罰金を科したとPBOCは最近述べた。

さらに、PBOCは別の支払いプラットフォームを罰しました。Day's Enterpriseは、清算管理が不十分なため、430万元 (675,760) の罰金を科されました。一定の制限時間内に修正するように命じられました。

ますます厳しい規制が予想されます。中国は昨年8月、銀行以外の金融機関を含む新しいマネーロンダリング防止ガイドラインを発表しました。さらに、PBOCは先月、新しいクライアント管理ルールを発行しました。これらは、各金融機関は、規則が3月1日に発効してから2年以内にすべての既存の顧客のデューデリジェンスを完了する必要があると述べています。

業界関係者によると、決済機関は、規制環境が厳しくなる中、しばらくの間、マネーロンダリング防止に焦点を当てる可能性があります。

ペナルティは個人にも届きます。事件の間に99Bill'sの最高経営責任者であったDangXiaoqiangは、CNY35,000 (USD5,502) の罰金を与えられました。上海を拠点とする会社に副社長を務めていたTeng Shijunは、85万元を支払う必要があります。

最近の報告によると、2020年、PBOCは614の機関のマネーロンダリング防止を検査しました。そのうち約540人が5億2600万元 (82.7百万米ドル) の罰金を科された。規則に違反した約1,000人の個人は、2470万元を支払う必要がありました。罰則は近年与えられたものよりも大きかった。

編集者: Emmi Laine、Xiao Yi