(Yicai Global) 8月28日-中国の中央銀行である中国人民銀行が最近規則を強化する計画を否定したにもかかわらず、中国の専門家はビットコイン価格の力強い上昇を受けて、より厳格な規制措置を政府に訴えましたビットコイン取引。

暗号通貨の価値は5月以降急上昇し、USD2,690から増加しています (CNY18,000) から8月だけで4,480米ドル (CNY30,000) を超え、新たな高値に到達しました。

ビットコインは匿名でボーダレスな通貨であり、取引を追跡するのが難しいため、マネーロンダリング、ネズミ講、密輸などの違法行為に理想的なツールとなっていると専門家はアドバイスしました。中国証券ジャーナルは本日、金融規制当局に対し、取引サイトの投資家に実名登録システムを導入し、主な犯罪者が完全に禁止された違法なプラットフォームを徹底的に取り締まるよう求めたと報じた。

サイバースペースにのみ存在するにもかかわらず、ビットコインの価値の急激な上昇は、主権国家における体系的な経済的および財政的リスクを引き起こす可能性があります。中央金融経済大学の法経済研究所の所長である黄ジェンは指摘した。

たとえば、規制当局はすでに外国為替規制を回避する事例を発見していました。ビットコインの使用を含むマネーロンダリングと脱税。

中国の仮想通貨取引プラットフォームは、流通管理に関する慣行をさらに標準化する必要があると黄氏は強調した。一部の企業は、高い財務レバレッジ、資本プールの設定、または取引の改ざんを行っています。一部のWebサイトは、ビットコインの大規模な保有を使用して、市場価格を操作し、インサイダー取引を実行しています。

違法な憶測と価格の変動は、暗号通貨市場が直面している永続的な問題であり、マネーロンダリングやテロ資金調達活動を起こしやすくなっています。インターネットファイナンスセキュリティテクノロジー専門家の全国委員会は最近のレポートに書いています。

中国人民銀行は今年上半期にビットコイン市場での違法行為に対する規制を強化したが、特定の問題は依然として金融規制当局の管轄を超えていると北京郵政大学のYangYixian教授は述べた。と電気通信。ヤン氏は、明確に定義された規制の枠組みの下で規制機関と取引規則を特定することにより、ビットコイン取引に対する効果的な規制を確保するよう規制当局に要請しました。

投資家は、ビットコインの熱狂に直面して冷静な頭を保つ必要があり、現在の高価格で仮想マネーを購入することに対して警告を受けています。彼らは彼らの投資目標と関連するリスクを注意深く研究し、彼らがよく知らないものへの投資を控えるように忠告されている、と黄は示唆した。

取引プラットフォームは、コンプライアンス管理、投資家教育、リスク管理も強化し、定期的に自己検査を実施し、発見されたリスクを当局に報告する必要があると彼は付け加えました。機関投資家は、標準化された運用手順に従って投資活動をより安全で透明性の高いものにすることに焦点を当て、効果的な情報開示業務を確保する必要があります。

規制当局は、ビットコイン市場規制に関与し、必要に応じて、規制技術を適用して関連するリスク、できるだけ早くそれらを抑制するために。

関連する政府部門は、ビットコインプラットフォームの規制とさまざまな規制機関への責任の割り当てに関連する主要な主題とメカニズムを明確にする必要があるとインターネットセキュリティの専門家は述べています。取引と変換を透明にするために、ビットコインサイト間で実名投資家登録をできるだけ早く開始する必要があります。金融規制当局はまた、違法なビットコインプラットフォームを取り締まり、おそらく禁止を実施する必要があります。