(Yicai Global) 9月12日-中国の中央銀行が暗号通貨の規制の改善に取り組んでいるため、主要な取引プラットフォームがマネーロンダリング防止対策を強化しています。

中国のビッグ3ビットコイン取引所の1つであるBtcchina.com、北京ニュースは本日、一部のユーザーに、資金源に関する給与明細書やその他の証拠を提供し、引き出した資産をどのように使用する予定かを説明する必要があると報じました。

一部のBtcchina.comユーザーは、資金源に関する情報を提供することにより、マネーロンダリング防止ポリシーの義務を果たすよう求める電子メールを受け取りました。預金を行う前の銀行取引明細書の証拠と写真としての (ペイスタブなどの) スクリーンショット。

仮想通貨の使用方法を説明し、適切な証拠を提供する必要もあります。トレーダーが別のプラットフォームに撤退した場合、その関連する記録を提供する必要があるかもしれません。