(Yicai Global) 6月22日-中国人民銀行が暗号通貨取引を禁止する規制について話し合うために召喚した後、中国の大手銀行5行とAntGroupのモバイルウォレットAlipayは監督を強化することを約束しました。

仮想通貨を含む取引はブロックされる、と6つの金融機関は昨日別々の声明で述べた。このグループには、中国工商銀行、中国農業銀行、中国建設銀行、中国郵政貯蓄銀行の4つの国営貸し手と、1つの大規模な株式会社である工業銀行が含まれていました。

Cryptocurrency取引所は2017年以降中国で禁止されていますが、多くの人が海外で拡大するオンライントークンを取引する方法を見つけました。先月以来、当局はビットコインマイニング会社を標的にすることにより監督を強化してきました。

中国の銀行と決済機関は、顧客を特定し、口座開設、登録、取引、清算、決済などの暗号通貨サービスの提供を控えることで義務を果たさなければならない、と中央銀行は昨日の声明で述べた。

レーダーの下での取引

最近の観察が動きを引き起こした可能性があります。規制当局は、一部の関係者が数千万元もの高頻度取引を停止できなかったことを発見したと、この問題に詳しい人はYicaiGlobalに語った。

「保留中の注文が多く、高頻度取引が行われている店頭トレーダーは、基本的に仮想外貨両替事業を行っている」と同人物はYicaiGlobalに語った。「金融機関は関連サービスを提供することはできません。」

無知は問題ではない。業界関係者によると、商業貸し手が試みたとしても、近年、彼らの努力は暗号通貨関連の取引を監視するのに十分ではありませんでした。

業界のオブザーバーであるSu Xiaorui氏はYicaiGlobalに対し、海外の多くの取引所が世界中の顧客を接続して仮想通貨を直接取引することで監督を回避しているため、貸し手やモバイルウォレットは暗号トレーダーにサービスを提供していることすら知らないかもしれません。

危険は明らかです。仮想通貨取引と投機は、通常の経済的および財政的秩序を混乱させ、違法な国境を越えた送金やマネーロンダリングのリスクを生み出し、人々の財産の安全を危険にさらすとPBOCは付け加えた。

デジタル通貨の匿名性は、銀行のマネーロンダリング防止作業に大きな課題をもたらします、とSuは付け加えました。

編集者: Emmi Laine、Xiao Yi